شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس، میاں منشا کو لیگل نوٹس جاری

لاہور : شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے میاں منشا کو 25بلین کی جعلی اکاؤنٹس سے ٹرانزیکشنز پر لیگل نوٹس جاری کردیا۔

تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے نے شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں میاں منشا کو لیگل نوٹس جاری کردیا، میاں منشا کونوٹس 25بلین کی جعلی اکاؤنٹس سے ٹرانزیکشنز پرجاری کیا گیا۔

Unmute
جس میں کہا گیا ہے کہ اکاؤنٹس 2008 سے 2018 تک رمضان شوگرملز کے کم آمدنی والےملازمین کےنام پر بنائےگئے۔

نوٹس میں کہا ہے کہ کھاتہ داروں نے انکشاف کیا ہے خفیہ ٹرانزیکشن شہبازشریف خاندان کے نام پر تھیں ، ٹرانزیکشنز لاہور اور چنیوٹ کی ایم سی بی کی مختلف برانچز میں گئیں۔

بینک افسران نےتسلیم کیا ٹرانزیکشن شریف فیملی،بینک انتظامیہ کےدباؤپرکی گئیں، متعلقہ افسران انکشافات ریکارڈ پر لانے سے خوفزدہ ہیں۔

نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ایم سی بی نے2008 سے2018تک جعلی اکاؤنٹس پرایس ٹی آرنہیں بھجوائی ، ایم سی بی کےعہدیدار بینکرز پر تبدیلی بیان کے لیے دباؤ ڈال رہےہیں، اعلی عہدیداروں کو فوری بینکرز پر دباؤ نہ ڈالنے کی ہدایات جاری کی جائیں۔

مراسلے کے مطابق سینئروائس پریزیڈنٹ عاصم سوری اور اظہرمحمودکے بینکرزسےرابطوں کےشواہدملے، جعلی اکاؤنٹس کیس میں ایم سی بی کے 12 بینکرز سے تحقیقات کی گئیں۔